届董事会第四十八次会议决议公告江苏中超控股

　　于2023年9月13日下昼1:00正在公司聚会室以现场聚会联络通信办法召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次聚会，人投递、电子邮件等格式知照十足监事本次聚会已于2023年9月8日以专。主席盛海良主理聚会由监事会，监事7人聚会应到，事7人实到监。和国公国法》和《公司章程》的干系规则本次聚会的纠集、召开适应《中华群多共。事卖力审议经与会监，下决议做出如：

　　造复核人：吴美红拟任项目质地控，成为注册司帐师2009年8月，月发端正在本所执业2010年11，始从事质控复核办事2011年3月开；市公司12家近三年复核上，司33家挂牌公。

　　为受到刑事处分、行政处分、自律禁锢步伐和气序处分苏亚金诚近三年（2020年至今）未受到因执业行，理步伐4次受到监视管；）因执业举动受到监视处理步伐4次从业职员近三年（2020年至今，员8名涉及人。

　　独特大凡联合）为公司2023年度审计机构公司监事会答应聘任苏亚金诚司帐师事宜所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。

　　述审议事项注：1、上，“弃权”或“回避”方框内划“√”委托人可正在“答应”、“驳斥”、，票指示做出投。

　　）于2023年9月13日召开第五届董事会第四十八次聚会江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，更司帐师事宜所的议案》审议通过了《闭于拟变，度财政审计机构、内部职掌审计机构答应约请苏亚金诚为公司2023年。司股东大会审议通过本事项尚需提交公，宜布告如下现将相闭事：

　　成品创设业、C33创设业—金属成品业、C35创设业—专用摆设创设业、F52批发和零售业—零售业（11）涉及的紧要行业：席卷C38创设业—电气呆板和东西创设业、C26创设业—化学原料和化学。

　　投票岁月3、汇集，发巨大事变的影响如投票体系受到突，的过程按当日知照举行则本次干系股东聚会。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表裁夺见为法则以已投票表决的具，总议案的表裁夺见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对全体提，表裁夺见为法则以总议案的。

　　届董事会第四十八次聚会于2023年9月13日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五，开公司2023年第六次偶尔股东大会聚会裁夺于2023年10月9日召，汇集投票相联络的办法举行本次聚会将采用现场投票及，项知照如下现将相闭事：

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相闭证件采，电话挂号不接收，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检查以备。

　　工时及实质出席交易的各级别办事职员加入的专业常识和办事体味等成分确定审计办事收费根据交易的仔肩轻重、繁简水准、办事央浼、所需的办事条目和。

　　份证和证券账户卡举行挂号（1）部分股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件举行挂号代庖人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　已连接15年为公司供给审计办事公司前任司帐师事宜所本分国际。2年度财政报表举行审计本分国际对公司202，告》（本分业字[2023]17838号）出具了带夸大事项段的无保存定见《审计报。布告日截至本，分审计办事后解聘前任司帐师事宜所的环境公司不存正在已委托前任司帐师事宜所展开部。

　　职掌审计项目向苏亚金诚支出105.00万元公司拟就2023年度财政呈文审计项目和内部，计用度64.50万元此中年度财政呈文审，用40.50万元年度内控审计费。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件格式投递本公司4、本授权委托书应于2023年9月28日前填妥。

　　息披露实质真实切、切实、完全本公司及董事会十足成员确保信，导性陈述或巨大脱漏没有乌有记录、误。

　　2022年12月31日（10）职员音信：截至，从业人数共有875人苏亚金诚司帐师事宜所。中其，44人联合人，师326人注册司帐，呈文的注册司帐师187人签订过证券办事交易审计。

　　前承认定见和答应的独立定见公司独立董事对此公布了事，会第四十八次聚会干系事项的事前承认及独立定见》详见巨潮资讯网（）《独立董事闭于公司第五届董事。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）举动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/姑娘全，股股份有限公司2023年第六次偶尔股东大会出席于2023年10月9日召开的江苏中超控，署此次聚会干系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并根据下列指：

　　证券业务所股票上市法规》及《公司章程》等相闭司法、行政规则届董事会第四十八次会议决议公告、部分规章、典范性文献的规则3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开适应《中华群多共和国公国法》、《深圳。

　　对苏亚金诚举行了审查公司董事会审计委员会，市公司审计办事体味以为苏亚金诚拥有上，务的天赋和才略具备为公司服，来审计办事需求或许满意公司未，23年度财政审计机构、内部职掌审计机构答应向董事会创议约请苏亚金诚为公司20，交公司董事会审议并答应将此议案提江苏中超控股股份有限公司 第五。

　　十八次聚会以9票答应公司第五届董事会第四，驳斥0票，拟更动司帐师事宜所的议案》0票弃权审议通过了《闭于。

　　计师：武多奇拟具名注册会，从事上市公司审计、2016年发端正在本所执业2016年成为注册司帐师、2016年发端，公司审计呈文1家近三年签订上市。

　　知照》（财会[2023]4号）的干系规则凭据《财务部国务院国资委证监会闭于印发的，5年为公司供给审计办事鉴于本分国际已连接1，计办事的需求联络公司审，略太平洋在线交易成长等环境归纳推敲公司异日战，司帐师事宜所公司拟更动，财政审计机构、内部职掌审计机构约请苏亚金诚为公司2023年度。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权挂号日。公司挂号正在册的公司股东均有权以本知照布告的办法出席本次股东大会及出席表决凡2023年9月25日下昼业务完毕后正在中国证券挂号结算有限仔肩公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东能够书面格式授权；

　　度财政报表和内部职掌举行审计4、本分国际对公司2022年，38号）和《内部职掌审计呈文》（本分业字[2023]17838-1号）出具了带夸大事项段的无保存定见《审计呈文》（本分业字[2023]178。

　　监会闭于印发的知照》（财会[2023]4号）的干系规则2、更动司帐师事宜所的来源：凭据《财务部国务院国资委证，5年为公司供给审计办事鉴于本分国际已连接1，计办事的需求联络公司审，略、交易成长等环境归纳推敲公司异日战，司帐师事宜所公司拟更动，财政审计机构、内部职掌审计机构约请苏亚金诚为公司2023年度。宜与本分国际举行了富裕疏通公司已就更动司帐师事宜所事，更事宜无贰言本分国际对变。

　　园振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、挂号处所及授权委托书投递处所：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　聚会、第五届监事会第二十三次聚会审议通过上述议案依然公司第五届董事会第四十八次，、《证券日报》、《证券时报》宣布的干系音信布告全体实质详见2023年9月14日巨潮资讯网（）。

　　职业保障累计抵偿限额为15苏亚金诚司帐师事宜所购置的,0万元00。计腐臭导致的民事抵偿仔肩干系职业保障或许笼盖因审。诉讼中能够担负民事仔肩的环境近三年存正在因执业举动干系民事。

　　独特大凡联合）贸易职业证照5、苏亚金诚司帐师事宜所（，联络人音信和联络办法紧要承担人和禁锢交易，具名注册司帐师身份证件拟承担全体审计交易的，联络办法等职业证照和。

　　三年不存正在受到刑事处分、行政处分、行政检禁锢步伐和自律处分的境况拟具名注册司帐师龚瑞明、武多奇和拟任项目质地职掌复核人吴美红近。

　　伙人：龚瑞明拟具名项目合，从事上市公司审计、2004年发端正在本所执业2004年成为注册司帐师、2016年发端，公司审计呈文3家近三年签订上市。

　　所2022年度交易总收入4.25亿元（9）交易音信：苏亚金诚司帐师事宜，入3.51亿元此中审计交易收，1.07亿元证券交易收入。市公司审计客户35家2022年度共有上，客户110家挂牌公司审计。司审计客户6家同业业上市公。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的贸易牌照复印件举行挂号（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历表明或法；

　　与本分国际、苏亚金诚举行了疏通公司就本次更动司帐师事宜所事项，项且对本次更动无贰言两边均已了了知悉本事，153号——前任注册司帐师和后任司帐师的疏通》相闭央浼本分国际和苏亚金诚将根据《中国注册司帐师审计法则第1，通及配合办事做好后续沟。

　　投票体系向公司股东供给汇集格式的投票平台公司将通过深圳证券业务所业务体系和互联网，功夫内通过上述体系行使表决权公司股东能够正在上述汇集投票。

　　投票体系举行汇集投票2、股东通过互联网，务指引（2016年4月修订）》的规则处置身份认证需根据《深圳证券业务所投资者汇集办事身份认证业，“深交所投资者办事暗码”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体系法规指引栏目查阅全体的身份认证流程可登录互。

　　10月9日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体系发端投票的功夫为2023年，现场股东大会完毕当日）下昼3:00完毕功夫为2023年10月9日（。

　　独特大凡联合）为公司2023年度审计机构公司董事会答应聘任苏亚金诚司帐师事宜所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。于拟更动司帐师事宜所的布告》（布告编号：2023-102）全体实质详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）《闭。

　　：2023年10月9日（2）汇集投票功夫为。中其，间为：2023年10月9日上午9:15至9:25通过深圳证券业务所业务体系举行汇集投票的全体时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；23年10月9日上午9:15至下昼15:00岁月任性功夫通过深圳证券业务所互联网投票体系投票的全体功夫为：20。

　　股东大会以大凡决议通过（1）议案1.00须经，持表决权的二分之一以上答应方为通过即由到会股东（席卷股东代庖人）所。

　　2023年第六次偶尔股东大会的知照》（布告编号：2023-103）全体实质详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《闭于召开。

　　息披露实质真实切、切实、完全本公司及董事会十足成员确保信，导性陈述或巨大脱漏没有乌有记录、误。

　　息披露实质真实切、切实、完全本公司及监事会十足成员确保信，导性陈述或巨大脱漏没有乌有记录、误。

　　核查经，券、期货干系交易执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计办事的体味与才略具备为上市公司供给，胜任才略、投资者扞卫才略具备足够的独立性、专业，部职掌审计办事的央浼满意公司财政审计及内。适应相闭司法规则和《公司章程》的规则公司本次拟更动司帐师事宜所的审议措施，十足股东好处的环境不存正在损害公司及。此因，3年度财政审计机构、内部职掌审计机构咱们答应公司约请苏亚金诚为公司202，交公司股东大会审议并答应将该议案提。

　　股东供给汇集投票平台本次股东大会公司将向，体系和互联网投票体系(出席汇集投票公司股东能够通过深圳证券业务所业务，操作流程见附件一汇集投票的全体。

　　对本次更动司帐师事宜所事项不存正在贰言3、公司审计委员会、独立董事、董事会，并公布了答应的独立定见独立董事举行了事前承认。

　　事宜所已赢得司帐师事宜所执业证书（6）交易天赋：苏亚金诚司帐师，券、期货干系交易许可证新证券法践诺前拥有证。11月2日2020年，立案从事证券办事交易已正在财务部、证监会。国法占定资历、军工涉密交易商议办事资历拥有群多法院指定的停业案件处理人资历、。

　　核查经，券、期货干系交易执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计办事的体味与才略具备为上市公司供给，胜任才略、投资者扞卫才略具备足够的独立性、专业，部职掌审计办事的央浼满意公司财政审计及内。所事项适应公司交易成长需求公司本次拟更动司帐师事宜，律规则的规则适应相闭法，十足股东好处的环境不存正在损害公司及。此因，》提交公司第五届董事会第四十八次聚会审议咱们答应将《闭于拟更动司帐师事宜所的议案。

　　务所（独特大凡联合）（以下简称“本分国际”）1、更动前司帐师事宜所名称：本分国际司帐师事；务所（独特大凡联合）（以下简称“苏亚金诚”）拟更动后司帐师事宜所名称：苏亚金诚司帐师事。

　　振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开处所：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　江苏苏亚审计事宜所（原从属于江苏省审计厅）（4）汗青沿革：苏亚金诚司帐师事宜所前身为，96年5月创立于19。苏亚司帐师事宜统统限仔肩公司1999年10月改造为江苏。0年7月200，苏亚金诚司帐师事宜统统限仔肩公司经江苏省财务厅接受重组设立江苏。12月2日2013年，殊大凡联合企业经接受转造为特。

　　案对中幼投资者的表决独立计票（2）公司敷衍本次股东大聚会。独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级处理职员以及。

　　五届董事会第四十八次聚会由董事长李变芬姑娘纠集江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第，达或电子邮件等格式发出聚会知照并于2023年9月8日以专人送，0正在公司聚会室以现场聚会联络通信办法召开聚会于2023年9月13日上午10:0，出席董事9人本次聚会应，董事9人实质出席。事长刘保记以通信办法出席此中董事长李变芬、副董。民共和国公国法》及《公司章程》的规则本次董事会的纠集和召开适应《中华人。霍振平先生主理聚会由副董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级处理。事卖力审议经与会董，下决议做出如：