活动资金适合公司召募资金的实践运用情状公司本次运用一面闲置召募资金短暂添补，资金的运用成果有利于进步召募，财政用度节流公司，完全股东的长处适合公司和公司。响召募资金投资项宗旨平常实践本次闲置召募资金的运用不会影，向和损害中幼投资者长处的情状也不存正在变相转变召募资金投。《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司样板运作》及《公司章程》《召募资金运用照料主张》等闭连法则该事项决议法式适合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金照料和运用的囚禁哀求》《深圳证券买卖所股票上市礼貌》。
报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《第九届董事会第二十五次聚会决议告示》（告示编号：2023-047）2023年第四次偶尔股东大会的提案实质详见刊载正在2023年7月8日《证券时报》《上海证券报》《中国证券。
49）详见2023年7月8日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）《闭于运用召募资金置换预先加入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的告示》（告示编号：2023-0。
息披露实质简直实、正确、完好本公司及董事会完全成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。
限公司运用一面闲置召募资金短暂添补活动资金的核查定见4.国泰君安证券股份有限公司闭于山东恒国冶炼股份有。
成员保障音讯披露实质简直实、正确、完好山东恒国冶炼股份有限公司及董事会完全，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。
49）详见2023年7月8日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）《闭于运用召募资金置换预先加入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的告示》（告示编号：2023-0。
年7月7日2023，资金置换预先加入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的议案》公司召开第九届监事会第十九次聚会审议通过了《闭于运用召募，入募投项宗旨自筹资金国民币10答应公司运用召募资金置换预先投,用的自筹资金国民币87.55万元301.47万元及已付出刊行费。
营项目是：融资租赁营业8.谋划领域：凡是经；营业租赁；买租赁产业向国表里购；值管理及维修租赁产业的残；接洽和担保租赁买卖，保理营业（非银行融资类）兼营与主业务务闭连的贸易。疗器材出卖第二类医。接受的项目表（除依法须经，主发展谋划营谋）凭业务牌照依法自，第三类医疗器材谋划许可谋划项目是：。接受的项目（依法须经，方可发展谋划营谋经闭连部分接受后，接受文献也许可证件为准详细谋划项目以闭连部分）
委托人对受托人的指示万分分析事项：1、，权”下面的方框中打“√”为准以正在“答应”、“否决”、“弃，得有两项或多项指示对统一审议事项不。体目标或者对统一审议事项有两项或多项指示的倘使委托人对某一审议事项的表决策见未作具，决策对该事项举行投票表决受托人有权按我方的趣味。可按以上体式自造2、授权委托书。
山东恒国冶炼股份有限公司运用一面闲置召募资金短暂添补活动资金的核查定见》国泰君安证券股份有限公司对该项议案出具了《国泰君安证券股份有限公司闭于。
本身要求和市集远景的推断2.项目计议是公司基于对，格颠簸、产物身手迭代等情状爆发较大变革如后续黄金冶炼行业策略、市集处境、价，成、未能到达预期收益的市集危险本次投资不妨存正在未能定期开发完。
月7日以现场与通信相联络形式召开第九届董事会第二十五次聚会山东恒国冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7，金精矿多元素归纳接收项宗旨议案》聚会审议通过了《闭于投资开发繁复，精矿多元素归纳接收项目答应公司投资开发繁复金，投资为427项目估计总,3万元00。司股东大会审议接受上述事项还需提交公，组成干系买卖本次投资不。
司（以下简称“江铜产融”）出资比例为75%9.控股股东：江西铜业集团产融控股有限公；%控股江铜产融江铜集团100。控股江铜租赁江铜集团间接。
途115号投行大厦7层707-1-2、701-2单2.注册所在：深圳市福田区福田街道福安社区福华一元
3年7月24日上午9:15至下昼15:00时刻的苟且年华（2）通过深圳证券买卖所互联网投票的详细年华为：202。
可转换公司债券召募仿单》凭据公司《向不特定对象刊行，正在本次刊行可转换公司债券召募资金到位之前公司已对召募资金置换先期加入作出睡觉：“，金先行加入上述项目开发如公司以自有或自筹资，公法、律例法则的法式予以置换”公司将正在召募资金到位后按影相闭。
定代表人出席聚会的（1）法人股东的法，人身份证应出示本，人身份的有用证实能证实其法定代表，人股东账户卡持股凭证和法；出席聚会的委托署理人，位的法定代表人依法出具的授权委托书署理人应出示自己身份证、法人股东单，人股东账户卡持股凭证和法。
核查经，款实践募投项宗旨事项一经公司董事会、监事会审议通过保荐人以为：公司本次运用召募资金向全资子公司供应借，了显着答应定见独立董事宣告，要的法式践诺了必。管哀求》《深圳证券买卖所股票上市礼貌》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司样板运作》等闭连律例的法则公司本次运用召募资金向全资子公司供应告贷实践募投项宗旨事项适合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金照料和运用的监。投资项目实践计算相抵触该事项不会与召募资金，资项宗旨平常实践不影响召募资金投，金投向和损害股东长处的情状不存正在转变或变相转变召募资。
23年7月24日上午9:15～9:25、9:30～11:30（1）通过深圳证券买卖所买卖体系举行汇集投票的详细年华为20，0～15:00下昼13:0；
明书》披露的召募资金投资项目及召募资金运用计算遵守公司《向不特定对象刊行可转换公司债券召募说，用计算如下召募资金使：
律、行政律例、部分规章、样板性文献和《公司章程》的闭连法则3.聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开适合相闭法。
资金置换预先加入募投项目及付出刊行用度的自筹资金公司本次运用向不特定对象刊行可转换公司债券召募，资金的运用成果有利于进步召募，集资金用处的情状不存正在变相转变募，万分是中幼股东权力的情状也不存正在损害公司和股东。金到账年华未赶过6个月本次置换年华距召募资，券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司样板运作》及《公司章程》《召募资金运用照料主张》等闭连法则适合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金照料和运用的囚禁哀求》《深圳证券买卖所股票上市礼貌》《深圳证。
置换预先加入募投项目自筹资金的专项鉴证申报》（和信专字(2023)第000441号）5.和信司帐师事宜所（额表遍及协同）出具的《闭于山东恒国冶炼股份有限公司以召募资金。
营业有利于优化公司资产欠债布局本次公司与干系方发展融资租赁，告贷比例扩展永久，现有资产盘活公司；、敦朴守约的市集经济准则干系买卖遵从了自觉平等，定合法、公道买卖价值的造，平、刚正准则适合公然、公，体股东的长处适合公司和全。
坐褥许可、开发计议许可、施工许可等前置审批管事1.项目后续实践尚需向当局相闭主管部分经管和平，项目注册等实践要求身分爆发变革如因国度或地方相闭策略调解、，、延期、中止或终止的危险该项宗旨实践不妨存正在更正。
3年7月8日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）《闭于公司发展融资租赁暨干系买卖的告示》（告示编号：2023-053）详见202。
对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132号）凭据中国证券监视照料委员会《闭于答应山东恒国冶炼股份有限公司向不特定，刊行可转换公司债券3公司获准向不特定对象,00万张160.，币100.00元每张面值为国民，额为316召募资金总,00万元000.，实践收到的金额为313扣除承销及保荐用度后,34万元119.，人”）于2023年6月16日汇入本公司召募资金囚禁账户已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐。及刊行手续费等与刊行可转换公司债券直接闭连的刊行用度3减除承销及保荐用度、状师用度、审计及验资用度和音讯披露,（不含增值税）后003.26万元，后实践召募资金净额为312公司本次扣除不含税刊行用度,74万元996.。计师事宜所（额表遍及协同）验证上述召募资金到位情状一经和信会，象刊行可转换公司债券召募资金净额验证申报》（和信验字（2023）第000031号）并由其出具《和信司帐师事宜所（额表遍及协同）闭于山东恒国冶炼股份有限公司向不特定对。召募资金照料为样板公司，资者权力守卫投，召募资金专项账户公司设立了闭连，项存储、专款专用对召募资金实践专。
召募资金10答应公司运用,用召募资金87.55万元置换已付出刊行用度的自筹资金301.47万元置换预先加入募投项宗旨自筹资金、使，集资金10合计运用募,加入及已付出刊行用度的自筹资金389.02万元置换上述预先。
至2023年7月7日2023年1月1日，金额（蕴涵本次买卖）为国民币3亿元公司与江铜租赁及其子公司累计爆发总。
一齐115号投行大厦7层701-1-2、701-2单位注册建设江铜租赁于2015年4月8日正在深圳市福田区福田街道福安社区福华。三年起色优良闭键营业近来。
恒国冶炼股份有限公司运用召募资金向全资子公司供应告贷实践募投项宗旨核查定见》国泰君安证券股份有限公司对该项议案出具了《国泰君安证券股份有限公司闭于山东。
精矿多元素归纳接收项目答应公司投资开发繁复金，投资为427项目估计总,资总额以实践投资为准）003万元（最终项目投。司股东大会审议接受上述事项还需提交公。
闭于山东恒国冶炼股份有限公司发展融资租赁暨干系买卖的专项核查定见》国泰君安证券股份有限公司对该项议案出具了《国泰君安证券股份有限公司。
股份有限公司运用召募资金置换预先加入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的核查定见》国泰君安证券股份有限公司对该项议案出具了《国泰君安证券股份有限公司闭于山东恒国冶炼，募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的专项鉴证申报》（和信专字(2023)第000441号）和信司帐师事宜所（额表遍及协同）出具了《闭于山东恒国冶炼股份有限公司以召募资金置换预先加入。
成员保障音讯披露实质简直实、正确、完好山东恒国冶炼股份有限公司及董事会完全，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。
牟平恒国化工家当园、公司现有厂区内2.项目选址：烟台市牟平区水道镇，积约39公顷项目用地总面。
7月24日（现场股东大会召开当日）上午9:151.互联网投票体系入手下手投票的年华为2023年，场股东大会遣散当日）下昼15:00遣散年华为2023年7月24日（现。
照融资租赁市集行情本次买卖两边是参，合理、公道的准则订价遵从公道、，及完全股东长处的情状不存正在损害上市公司。中国其他融资租赁公司所供应可对照融资租赁任职的融资本钱江铜租赁容许为公司供应融资租赁任职的融资租赁本钱不高于。
投票体系举行汇集投票2.股东通过互联网，务指引（2016年4月修订）》的法则经管身份认证需遵守《深圳证券买卖所投资者汇集任职身份认证业，“深交所投资者任职暗号”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体系礼貌指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。
（以下简称“江铜集团”）的子公司江铜租赁系江西铜业集团有限公司，铜业股份有限公司的控股股东江铜集团为公司控股股东江西，管指引第1号——主板上市公司样板运作》《公司章程》等相闭轨造法则凭据《深圳证券买卖所股票上市礼貌》《深圳证券买卖所上市公司自律监，成干系买卖本次买卖构。
上综，的自筹资金合计运用召募资金国民币10公司预先加入募投项目及已付出刊行用度,02万元389.，金举行扫数置换本次拟以召募资。
证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司挂号正在册的本公司完全股东（1）截至2023年7月14日下昼15:00收市今后正在中国。均有权出席股东大会上述本公司完全股东，理人出席聚会和出席表决并能够以书面花样委托代，（授权委托书模板详见附件2）该股东署理人不必是本公司股东。
东大会上本次股，联网投票体系（所在为）出席投票股东能够通过深交所买卖体系和互，操作流程见附件1汇集投票的详细。
年来近，务获得了迅速起色公司黄金冶炼业，收管理体系已不行满意哀求原有的繁复金精矿归纳回，起色兼顾计议凭据该公司，135万吨繁复金精矿拟再新筑一套年管理，黄金湿法冶炼废渣搭配管理10万吨，吨有色冶炼废料HW48的造锍捕金体系2.5万吨含铜废料HW22和2.5万，的CR炉渣管理工艺同时采用最新研发，属的同时接收贵金，多元素的归纳接收实行铜、铅、锌等。
核查经，求（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）《深圳证券买卖所股票上市礼貌》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司样板运作》的法则司帐师以为：恒国股份公司照料层编造的《以自筹资金预先加入募投项目及已付出刊行用度的专项分析》适合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金照料和运用的囚禁要届董事会第二十五次会议决议公告，加入募投项目及已付出刊行用度的实践情状如实响应了恒国股份公司以自筹资金预先。
息披露实质简直实、正确、完好本公司及董事会完全成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。
年7月7日2023，运用召募资金向全资子公司供应告贷实践募投项宗旨议案》公司召开第九届董事会第二十五次聚会审议通过了《闭于，子公司供应告贷以实践募投项目答应公司运用召募资金向全资。
核查经，闲置召募资金短暂添补活动资金保荐人以为：公司本次运用一面，率、下降公司运营本钱有利于进步资金运用效，务起色的必要适合公司业。用处和损害股东长处的情状不存正在变相转变召募资金。动资金一经公司董事会、监事会审议接受本次运用一面闲置召募资金短暂添补流，确答应的独立定见独立董事亦宣告明，的审批法式践诺了需要，上市公司样板运作》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金照料和运用的囚禁哀求》等闭连公法、律例和样板性文献的法则适合《证券刊行上市保荐营业照料主张》《深圳证券买卖所股票上市礼貌》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板。
年7月7日2023，用召募资金向全资子公司供应告贷实践募投项宗旨议案》公司召开第九届监事会第十九次聚会审议通过了《闭于使，子公司供应告贷以实践募投项目答应公司运用召募资金向全资。
上综，资金向全资子公司供应告贷实践募投项目事项无贰言保荐人对上述山东恒国冶炼股份有限公司运用召募。
年6月16日截至2023，金投资项宗旨实践投资金额为10公司以自筹资金预先加入召募资,47万元301.，金国民币10拟运用召募资,先加入召募资金投资项目301.47万元置换预，况如下详细情：
3年7月7日截至202，（不含增值税）总额87.55万元公司以自筹资金预先付出刊行用度，5万元置换预先付出的刊行用度拟运用召募资金国民币87.5。
息披露实质简直实、正确、完好本公司及董事会完全成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。
权委托书（法定代表人签名、盖印）、股东账户卡及出席人身份证经管挂号手续（2）法人股东请持业务牌照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证实书、授；
证件采守信函或传真形式挂号（4）异地股东可凭以上相闭，、下昼13:00～17:00）不授与电线:00～11:30，予受理过期不。
023年7月8日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）《闭于召开2023年第四次偶尔股东大会的闭照》（告示编号：2023-054）详见2。
2023年7月8日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）《闭于运用一面闲置召募资金短暂添补活动资金的告示》（告示编号：2023-050）详见。
召募资金10答应公司运用,用召募资金87.55万元置换已付出刊行用度的自筹资金301.47万元置换预先加入募投项宗旨自筹资金、使，集资金10合计运用募,加入及已付出刊行用度的自筹资金389.02万元置换上述预先。
铜集团的子公司江铜租赁系江，铜业股份有限公司的控股股东江铜集团为公司控股股东江西，管指引第1号——主板上市公司样板运作》《公司章程》等相闭轨造法则凭据《深圳证券买卖所股票上市礼貌》《深圳证券买卖所上市公司自律监，成干系买卖本次买卖构。
息披露的实质确实、正确、完好本公司及董事会完全成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。
公司第九届董事会第二十五次聚会审议通过本次干系买卖已于2023年7月7日经，先生、陈祖志先生、周敏辉先生已回避表决干系董事张帆先生、曲获胜先生、张齐斌。并宣告了事前承认定见和独立定见独立董事对该项买卖举行了审核。产重组照料主张》法则的巨大资产重组此项干系买卖不组成《上市公司巨大资，重组上市不组成，相闭部分接受不必要过程。
司及其子公司团结发展融资租赁营业答应公司与深圳江铜融资租赁有限公，后回租或直接租赁融资租赁形式为售，过3亿元国民币融资总额不超，为24个月融资刻期。
议案宣告了独立定见公司独立董事对本，第九届董事会第二十五次聚会相闭事项的独立定见》详细实质详见巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于。
债券的一面闲置召募资金短暂添补活动资金答应公司运用向不特定对象刊行可转换公司，过国民币142最高额度不超,00万元000.。开发和召募资金运用的情状下正在保险不影响召募资金项目，运用成果、晋升公司的谋划效益下降公司财政用度、进步资金的。
子公司供应告贷实践募投项目公司本次运用召募资金向全资，目实践主体开发需假如基于闭连募投项，投项目成功实践有利于保险募，用处或损害股东长处的情状不存正在变相转变召募资金，样板运作》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金照料和运用的囚禁哀求》等公法、律例和样板性文献的法则闭连决议法式适合《深圳证券买卖所股票上市礼貌》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司。
3年7月8日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）《闭于公司发展融资租赁暨干系买卖的告示》（告示编号：2023-053）详见202。
议案宣告了独立定见公司独立董事对本，第九届董事会第二十五次聚会相闭事项的独立定见》详细实质详见巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于。
第二十五次聚会审议事项基于公司第九届董事会，2023年第四次偶尔股东大会定于2023年7月24日召开，股东大会审议的议案举行审议聚会对董事会必要提交公司。
资金短暂添补活动资金公司本次运用闲置召募，集资金投向的作为不存正在变相转变募。按影相闭法则公司将苛苛，放、照料与运用管事做好召募资金的存。目因起色必要若召募资金项，度胜过预期实践实践进，金及银行贷款实时反璧公司将随时欺骗自有资，项目进度以确保。时同，集资金举行证券投资公司将不运用闲置募，主业务务闭连的通常谋划运用短暂添补的活动资金仅限于与，排用于新股配售、申购欠亨过直接或间接安，、可转换公司债券等的买卖或用于股票及其衍生种类。
对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132号）凭据中国证券监视照料委员会《闭于答应山东恒国冶炼股份有限公司向不特定，刊行可转换公司债券3公司获准向不特定对象,00万张160.，币100.00元每张面值为国民，额为316召募资金总,00万元000.，实践收到的金额为313扣除承销及保荐用度后,34万元119.，人”）于2023年6月16日汇入本公司召募资金囚禁账户已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐。及刊行手续费等与刊行可转换公司债券直接闭连的刊行用度3减除承销及保荐用度、状师用度、审计及验资用度和音讯披露,（不含增值税）后003.26万元太平洋在线xg111后实践召募资金净额为312公司本次扣除不含税刊行用度,74万元996.。计师事宜所（额表遍及协同）验证上述召募资金到位情状一经和信会，象刊行可转换公司债券召募资金净额验证申报》（和信验字（2023）第000031号）并由其出具《和信司帐师事宜所（额表遍及协同）闭于山东恒国冶炼股份有限公司向不特定对。召募资金照料为样板公司，资者权力守卫投，召募资金专项账户公司设立了闭连，项存储、专款专用对召募资金实践专。
遍为预氧化—氰化浸出提金工艺目前黄金企业采用的提金工艺普。巨额的含氰废水、氰化尾渣该工艺正在坐褥流程中会形成，境题目日趋告急由此带来的环，和摩登工业的起色哀求一经不行适宜处境守卫；身的节造性因为工艺本，粒度较细的繁复物料管理含脉石较高、金，金属的接收率低其金银等有价，获得有用接收伴生元素未能。场比赛加剧跟着原料市，料增加繁复原，量和种类增加伴生元素数，不行适宜原料市集的变革现有黄金冶炼加工身手已，要身手升级改造黄金企业要紧需，欺骗和归纳接收实行资源的有用。此因，现有工艺举行改造势正在必行选取新的前辈冶炼身手对。
核查经，入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金事项保荐人以为：本次运用召募资金置换预先投，、监事会审议通过一经公司董事会，了显着的答应定见独立董事已宣告，通协同）出具了专项鉴证申报和信司帐师事宜所（额表普，的公法法式践诺了需要，到账年华未赶过6个月且置换年华距召募资金，礼貌》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司样板运作》等闭连公法律例的法则适合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金照料和运用的囚禁哀求》《深圳证券买卖所股票上市，法式合法合规实质及审议。与募投项宗旨实践计算相抵触本次召募资金置换作为没有，宗旨平常实践不影响募投项，金用处和损害股东长处的情状不存正在转变或变相转变召募资，体股东的长处适合公司和全。
表决权的股份数额行使表决权（3）委托人以其所代表的有，有一票表决权每一股份享。托人不作详细指示的情状下授权委托书应该评释正在委，能够按我方的趣味表决委托人或署理人是否。
7日召开第九届董事会第二十五次聚会、第九届监事会第十九次聚会山东恒国冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月，召募资金短暂添补活动资金的议案》聚会审议通过了《闭于运用一面闲置，债券的一面闲置召募资金短暂添补活动资金答应公司运用向不特定对象刊行可转换公司，过国民币142最高额度不超,00万元000.，会接受之日起12个月运用刻期不赶过董事，开发和召募资金运用的情状下正在保险不影响召募资金项目，运用成果、晋升公司的谋划效益下降公司财政用度、进步资金的，况告示如下现将详细情：
年7月7日2023，资金置换预先加入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的议案》公司召开第九届董事会第二十五次聚会审议通过了《闭于运用召募，入募投项宗旨自筹资金国民币10答应公司运用召募资金置换预先投,用的自筹资金国民币87.55万元301.47万元及已付出刊行费。资金到账年华未赶过6个月召募资金置换的年华距召募，哀求》等公法律例及公司《山东恒国冶炼股份有限公司召募资金照料主张》的法则哀求闭连审批法式适合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金照料和运用的囚禁。
源：项目总投资约国民币4275.项目总投资范畴及资金来,资总额以实践投资为准）003万元（最终项目投，自有或自筹资金资金泉源为公司。
22年终截至20，司经审计的总资产975深圳江铜融资租赁有限公,元、净资产163832.18万,17万元689.，现业务收入412022年实,11万元702.，润12净利,45万元666.。
资项目预先已加入资金的实践投资情状举行了专项审核和信司帐师事宜所（额表遍及协同）对公司召募资金投，付刊行用度的自筹资金的专项鉴证申报》（和信专字(2023)第000441号）并出具了《闭于山东恒国冶炼股份有限公司以召募资金置换预先加入募投项目及已支。
2023年7月8日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）《闭于运用一面闲置召募资金短暂添补活动资金的告示》（告示编号：2023-050）详见。
对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132号）凭据中国证券监视照料委员会《闭于答应山东恒国冶炼股份有限公司向不特定，刊行可转换公司债券3公司获准向不特定对象,00万张160.，币100.00元每张面值为国民，额为316召募资金总,00万元000.，实践收到的金额为313扣除承销及保荐用度后,34万元119.，安”）于2023年6月16日汇入本公司召募资金囚禁账户已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君。及刊行手续费等与刊行可转换公司债券直接闭连的刊行用度3减除承销及保荐用度、状师用度、审计及验资用度和音讯披露,（不含增值税）后003.26万元，后实践召募资金净额为312公司本次扣除不含税刊行用度,74万元996.。计师事宜所（额表遍及协同）验证上述召募资金到位情状一经和信会，象刊行可转换公司债券召募资金净额验证申报》（和信验字（2023）第000031号）并由其出具《和信司帐师事宜所（额表遍及协同）闭于山东恒国冶炼股份有限公司向不特定对。召募资金照料为样板公司，资者权力守卫投，召募资金专项账户公司设立了闭连，项存储、专款专用对召募资金实践专。
施主体全资子公司威海恒国供应告贷公司以一面召募资金向募投项目实，宗旨开发需假如基于募投项，投项目成功实践有利于保险募，金运用成果进步召募资。用处等适合公司营业起色偏向本次召募资金的运用形式、，金运用计算适合召募资，集资金用处的情状不存正在变相转变募，体股东的长处适合公司及全。对象为公司全资子公司公司本次供应告贷的，坐褥谋划照料营谋拥有限造权公司向其供应告贷时刻对其，险可控财政风。
送出或传真形式向完全监事发出了《闭于召开第九届监事会第十九次聚会的闭照》山东恒国冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日以专人，办公楼二楼第一聚会室以现场聚会的形式召开聚会于2023年7月7日下昼正在公司1号。席监事3人聚会应出，监事3人实践出席。忠良先生鸠合并主理聚会由监事会主席吴。合《公执法》《公司章程》的相闭法则本次聚会的鸠合、召开和表决法式符，法有用聚会合。
公司现有家当底子本次投资旨正在依托，黄金冶炼范畴上风帮力公司敷裕阐扬，黄金主业产能进一步晋升，金属归纳接收的家当体例以及延续打造链条化的多。时同，业务务收入扩展公司主，归纳比赛力加强公司，展和市集拓展的必要满意公司异日营业发，异日起色拥有主动用意对公司的家当结构及。
买卖所股票上市礼貌》和《公司章程》的法则凭据《中华国民共和国公执法》《深圳证券，）基于公司第九届董事会第二十五次聚会审议事项山东恒国冶炼股份有限公司（以下简称“公司”，2023年第四次偶尔股东大会定于2023年7月24日召开，股东大会审议的议案举行审议聚会对董事会必要提交公司，事项如下相闭详细：
入与刊行申请文献中的睡觉类似公司本次召募资金置换先期投，加入资金为自筹资金本次拟置换的先期，资金到账年华未赶过6个月召募资金置换年华距召募，召募资金投资计算的平常举行的情状不存正在变相转变召募资金用处或影响。深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司样板运作》等相闭公法、律例和样板性文献的法则本次召募资金置换先期加入事项适合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金照料和运用的囚禁哀求》《。
融资租赁营业公司本次发展，筑筑举行融资欺骗现有坐褥，不时起色的谋划必要闭键是为了满意公司，司债务布局同时优化公，资金压力缓解活动，资渠道拓宽融，必要的永久资金接济使公司得到通常谋划，本领及市集比赛力并进一步加强剩余。响公司坐褥筑筑的平常运用本次融资租赁营业不会影，不会形成巨大影响对公司坐褥谋划，及股东的长处不会损害公司。
年7月7日2023，于运用一面闲置召募资金短暂添补活动资金的议案》公司召开第九届监事会第十九次聚会审议通过了《闭，赶过142答应运用不,召募资金短暂添补活动资金000.00万元的闲置，会接受之日起12个月运用刻期不赶过董事，召募资金专户到期将反璧至。
集资金置换预先加入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的核查定见4.国泰君安证券股份有限公司闭于山东恒国冶炼股份有限公司运用募；
债券的一面闲置召募资金短暂添补活动资金答应公司运用向不特定对象刊行可转换公司，过国民币142最高额度不超,00万元000.。开发和召募资金运用的情状下正在保险不影响召募资金项目，运用成果、晋升公司的谋划效益下降公司财政用度、进步资金的。
核查经，第二十五次聚会、第九届监事会第十九次聚会审议接受保荐人以为：本次干系买卖事项一经公司第九届董事会，闭连议案举行了回避表决干系董事和干系监事对，可定见和答应的独立定见独立董事宣告了事前认，的审批法式践诺了需要。了需要的内部审批法式本次干系买卖事项践诺，囚禁指引第1号——主板上市公司样板运作》等闭连公法律例及《公司章程》的法则闭连审批法式适合《深圳证券买卖所股票上市礼貌》《深圳证券买卖所上市公司自律。、刚正、公然的准则上述事项遵从公道，是无干系闭联股东长处的情状不存正在损害公司及股东万分。
炉+多枪顶吹+阳极炉+CR炉”熔炼体系4.项目开发实质：①新筑1套“富氧底吹，体系、渣选矿体系和白烟尘管理体系并配套开发余热发电体系、烟气造酸；年悠久不锈钢电瓦解系②新筑1套20万吨/；保及公辅工程等③配套开发环。
年7月7日2023，闭于运用一面闲置召募资金短暂添补活动资金的议案》公司召开第九届董事会第二十五次聚会审议通过了《，赶过142答应运用不,召募资金短暂添补活动资金000.00万元的闲置，会接受之日起12个月运用刻期不赶过董事，召募资金专户到期将反璧至。
资告示披露后本次对表投，表投资的条约签订和其他发展或变革情状公司将凭据闭连公法律例实时披露本次对。
上综，预先加入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金事项无贰言保荐人对上述山东恒国冶炼股份有限公司运用召募资金置换。
集资金到账年华未赶过六个月本次召募资金置换的年华距募，先已加入的自筹资金本次召募资金置换预，项宗旨实践计算相抵触没有与召募资金投资，投资项宗旨平常举行不会影响召募资金，金投向和损害股东长处的情状不存正在转变或变相转变召募资，证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司样板运作》等闭连法则及公司《召募资金运用照料主张》的法则适合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金照料和运用的囚禁哀求》《深圳证券买卖所股票上市礼貌》《深圳，序合法合规实质及程。
7日召开第九届董事会第二十五次聚会、第九届监事会第十九次聚会山东恒国冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月，资子公司供应告贷实践募投项宗旨议案》聚会审议通过了《闭于运用召募资金向全，公司（以下简称“威海恒国”）供应告贷以实践募投项目答应公司运用召募资金向全资子公司威海恒国化工有限，况如下详细情：
了事前承认定见和独立定见公司独立董事对本议案宣告，项的事前承认定见》《独立董事闭于第九届董事会第二十五次聚会相闭事项的独立定见》详细实质详见巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第九届董事会第二十五次聚会闭连事。
明书》披露的召募资金投资项目及召募资金运用计算遵守公司《向不特定对象刊行可转换公司债券召募说，用计算如下召募资金使：
司及其子公司团结发展融资租赁营业答应公司与深圳江铜融资租赁有限公，后回租或直接租赁融资租赁形式为售，过3亿元国民币融资总额不超，为24个月融资刻期。
集资金到位前注：本次募，改造项目已运用公司自有资金加入10含金多金属矿有价元素归纳接收身手,47万元301.，过召募资金举行置换预先加入金额将通。
2023年7月8日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）《闭于投资开发繁复金精矿多元素归纳接收项宗旨告示》（告示编号：2023-052）详见。
7日召开第九届董事会第二十五次聚会、第九届监事会第十九次聚会山东恒国冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月，已付出刊行用度的自筹资金的议案》（以下简称“该议案”）聚会审议通过了《闭于运用召募资金置换预先加入募投项目及，召募资金10答应公司运用,用召募资金87.55万元置换已付出刊行用度的自筹资金301.47万元置换预先加入募投项宗旨自筹资金、使，集资金10合计运用募,加入及已付出刊行用度的自筹资金389.02万元置换上述预先。后6个月内举行置换的法则前述事项适合召募资金到账。表了显着答应的独立定见公司独立董事对该议案发，人”或“国泰君安”）对本事项出具了显着答应的核查定见公司保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐。
立董事行为独，供的与本次买卖相闭的材料咱们郑重核阅了董事会提，事前审查举行了，合公司谋划起色的必要以为本次干系买卖符，司和完全股东不存正在损害公，东长处的情状万分是中幼股。此因，项提交董事会审议咱们答应将此事。
公司血本开支和现金支付本投资项目开发将扩展，存正在必然的周期项目开发实践，功绩不会形成巨大影响估计短期内对公司谋划，局和经业务绩拥有主动影响从深入来看对公司营业布，体股东的长处适合公司及全。
成员保障音讯披露实质简直实、正确、完好山东恒国冶炼股份有限公司及董事会完全，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。
送出或传真形式向完全董事发出了《闭于召开第九届董事会第二十五次聚会的闭照》山东恒国冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日以专人，以现场与通信相联络的形式召开聚会于2023年7月7日下昼。加董事9人聚会应参，董事9人实践出席。帆先生鸠合并主理聚会由董事长张。合《公执法》《公司章程》的相闭法则本次聚会的鸠合、召开和表决法式符，法有用聚会合。
赁有限公司及其子公司（以下简称“江铜租赁”）团结发展融资租赁营业山东恒国冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳江铜融资租，后回租或直接租赁融资租赁形式为售，过3亿元国民币融资总额不超，为24个月融资刻期。
息披露实质简直实、正确、完好本公司及监事会完全成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。
票及汇集投票相联络的形式5.聚会召开形式：现场投。票体系（）向完全股东供应汇集花样的投票平台公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投，年华内通过上述体系行使表决权通畅股东能够正在上述汇集投票山东恒邦冶炼股份有限公司 第九。和汇集投票中的一种表决形式统一股份只可选取现场投票，有用投票结果为准表决结果以第一次。
详见2023年7月8日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）《闭于运用召募资金向全资子公司供应告贷实践募投项宗旨告示》（告示编号：2023-051）。
亲身出席聚会的（2）个别股东，持股凭证和股东账户卡应出示自己身份证、；出席聚会的委托署理人，人身份证应出示本，委托书授权，托人股东账户卡持股凭证和委。
议案宣告了独立定见公司独立董事对本，第九届董事会第二十五次聚会相闭事项的独立定见》详细实质详见巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于。
常谋划起色必要为了满意公司日，资金的运用成果同时为进步召募，及召募资金运用计算平常举行的条件下正在保障召募资金投资项宗旨资金需求以，营需求及财政情状联络公司坐褥经，不赶过142公司决策运用,召募资金短暂添补活动资金000.00万元的闲置，会接受之日起12个月运用刻期不赶过董事，召募资金专户到期将反璧至。资金短暂添补活动资金公司运用一面闲置召募，时的活动资金需求有利于处分公司暂，金运用成果进步召募资，谋划效益晋升公司。
有限公司（以下简称“恒国股份”）股份股自己（委托人）现持有山东恒国冶炼股份，本总额（114占恒国股份股,4万股）的%801.4。国股份2023年第四次偶尔股东大会兹全权委托先生/姑娘署理自己出席恒，的全盘议案行使表决权并对提交该次聚会审议，会必要签订的闭连文献并代为签订该次股东大。
改造项目”由公司全资子公司威海恒国实践鉴于“含金多金属矿有价元素归纳接收身手，实践的资金需求为满意募投项目，目成功实践保险募投项，款之均匀利率水准拟遵守公司银行借，不赶过122运用召募资金,含金多金属矿有价元素归纳接收身手改造项目”000.00万元向威海恒国供应告贷以实践“，账户举行召集照料和运用并对其设立召募资金专用，上述募投项宗旨实践本次告贷仅限用于，其他用处不得用作。设发展和实践资金需求公司将凭据募投项目筑，期向威海恒国供应告贷正在告贷额度内一次或分，款爆发之日起1年告贷刻期自实践借。期后分期、提前了偿公司或到期续借威海恒国可凭据实在践谋划情状到。权经管上述告贷事项后续详细管事公司董事会授权公司谋划照料层全。
详见2023年7月8日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）《闭于运用召募资金向全资子公司供应告贷实践募投项宗旨告示》（告示编号：2023-051）。
年6月16日截至2023，券召募资金投资项宗旨详细情状如下公司向不特定对象刊行可转换公司债：
司运用召募资金向全资子公司供应告贷实践募投项宗旨核查定见4、国泰君安证券股份有限公司闭于山东恒国冶炼股份有限公。
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