第二届董事会第二十六次会议决议公告北京竞业

　　请归纳授信最高额度不超出群多币2.9亿元董事会以为：公司及全资子公司合计向银行申，竞业达向银行申请授信供应担保同时公司为竞业达数字、山东，过群多币1.6亿元合计担保额度不超，常筹划和营业起色融资的需求旨正在知足公司及全资子公司日，融资决议出力以提升公司。司为全资子公司本次担保的公，明了其筹划情形公司也许充盈，融资等庞大事项决议其投资、，司可控的鸿沟之内财政危急均处于公，会损害公司的甜头公司对其担保不，公司供应担保批准为全资子。

　　下简称“公司“）第二届监事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司表率运作》等功令律例、表率性文献及《公司章程》的相合规矩按照《中华群多共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《深圳证券生意所股票上市条例》《深圳证券生意，举办监事会换届推举作事公司肃穆遵循功令序次，况通告如下现将合联情：

　　达数码科技股份有限公司股东自己（本公司）行为北京竞业，23年8月14日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第二次偶尔股东大会兹全权委托______________（先生/姑娘）代表自己（本公司）出席20，本授权委托书的行使投票对集会审议的各项议案按，需求订立的合联文献并代为订立本次集会。

　　息披露的实质实正在、精确、完备本公司及董事汇集体成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有失实纪录、误。

　　告终之前正在换届，律例和《公司章程》的规矩不绝践诺职责公司第二届董事会成员将依影相合功令。任职岁月恪尽负担、勤奋尽责公司第二届董事汇集体董事正在，运作和可陆续起色阐发了主动影响为鞭策公司胜利刊行上市、表率，司起色所做出的功劳呈现衷心感激公司对集体董事正在任职岁月为公。

　　妮姑娘周绍，年9月出生1972，国籍中国，久居留权无境表永，通大学处置音讯编造专业1995年结业于北京交，交通大学管帐学硕士学位1998年7月获北京，通大学企业处置博士学位2010年1月获北京交。管帐系帮教、讲师、副教养、教养历任北京交通大学经济处置学院。业吞并重组推敲核心推敲员紧要社会任职搜罗：中国企，非执业会员注册管帐师。

　　先生徐伟，年1月出生1968，国籍中国，久居留权无境表永，于北京交通大学1990年结业，经管EMBA硕士学位2014年获清华大学。技有限职守公司总司理现任北京云游互娱科。

　　8月14日（现场股东大会召开当日）上午9：151、互联网投票编造起头投票的时代为2023年，现场股东大会遣散当日）下昼3：00遣散时代为2023年8月14日（。

　　息披露的实质实正在、精确、完备本公司及董事汇集体成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有失实纪录、误。

　　先生林清，年4月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，大学金属质料及热解决专业1989年结业于北京工业，学历本科。北京北广传媒数字电视有限公司市集部司理历任北京华金工夫有限公司发售部司理、，任公司副总司理2005年至今。

　　息披露的实质实正在、精确、完备本公司及监事汇集体成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有失实纪录、误。

　　有明了指示3.除非另，何其他事项遵循我方的意图投票表决或者放弃投票受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任。

　　审议通过了《合于换届推举第三届监事会非职工代表监事的议案》公司于2023年7月20日召开了第二届监事会第二十四次集会。会由3名监事构成公司第三届监事，表监事1名个中职工代，议通过之日起三年任期自股东大会审。

　　得担负董事、监事、高级处置职员的情况张爱军先生不存正在《公法律》中规矩的不；董事、监事、高级处置职员的市集禁入法子不存正在被中国证监会选取不得担负上市公司；担负上市公司董事、监事和高级处置职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传递驳斥近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌非法被法律圈套立案观察或，论偏见的情况尚未有明了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被奉行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然查。

　　巨潮资讯网（）上披露的《合于监事会换届推举的通告》非职工代表监事候选人的简历及全部实质详见公司同日正在。

　　至2022年12月31日（7）紧要财政目标:截，总资产42竞业达数字,57万元226.，债7总负,55万元480.，产34净资,02万元746.，交易收入142022年度,19万元772.，润3净利,86万元960.。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），总资产48竞业达数字,67万元041.，总额9欠债,37万元964.，产38净资,80万元080.，月告终交易收入102023年1-6,93万元644.，润3净利,79万元334.。数据未经审计（以上财政）

　　投票提案关于累积，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限举办投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，投票超出应选人数的或者正在差额推举中，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人倘若差异，选人投0票可能对该候。

　　集体董事薪酬本议案涉及，慎性规则基于谨，董事回避表决本议案集体，交公司股东大会审议批准将该议案直接提。

　　为第三届监事会非职工代表监事候选人监事会批准提名林清先生、董广元先生，审核经，《公司章程》规矩的监事任职资历上述监事候选人切合《公法律》和，历详见附件一监事候选人简。股东大会审议通过监事候选人如获，工代表监事沿途构成公司第三届监事会将与公司职工代表大会推举发生的职。

　　通告日截止，接持有公司股份林清先生未直，心(有限协同)持有公司374通过北京竞业达瑞盈科技讨论中,5股11，他董事、监事、高级处置职员不存正在相干干系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级处置职员的情况不存正在《公法律》中规矩的不得担；董事、监事、高级处置职员的市集禁入法子不存正在被中国证监会选取不得担负上市公司；担负上市公司董事、监事和高级处置职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传递驳斥近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌非法被法律圈套立案观察或，论偏见的情况尚未有明了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被奉行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然查。

　　际审批的授信额度为准授信额度最终以银行实，司本质筹划需求决策全部融资金额将视公。刻期内授信，可轮回操纵授信额度。贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等银行授信用处搜罗但不限于滚动资金。情形如下全部授信：

　　投票编造举办收集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的规矩经管身份认证需遵循《深圳证券生意所投资者收集办事身份认证，“深交所投资者办事暗码”博得“深交所数字证书”或。联网投票编造条例指引栏目查阅全部的身份认证流程可登录互。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决偏见为法例以已投票表决的具，总议案的表决偏见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对全部提，表决偏见为法例以总议案的。

　　提名流均宣布了声明独立董事候选人及。潮资讯网（）上披露的《合于董事会换届推举的通告》独立董事候选人的简历及全部实质详见公司同日正在巨。

　　得担负董事、监事、高级处置职员的情况曹伟先生不存正在《公法律》中规矩的不；董事、监事、高级处置职员的市集禁入法子不存正在被中国证监会选取不得担负上市公司；担负上市公司董事、监事和高级处置职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传递驳斥近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌非法被法律圈套立案观察或，论偏见的情况尚未有明了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被奉行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然查。

　　票事项尚需通过深交所审核公司本次向特定对象刊行股，中国证监会”）做出批准注册的决策后方可推行并得到中国证券监视处置委员会（以下简称“，过深交所审核最终能否通，决策及当时代尚存正在不确定性并得到中国证监会批准注册的。情形实时践诺音讯披露任务公司将按照该事项的发扬，者防卫投资危急敬请宽广投资。

　　得担负董事、监事、高级处置职员的情况江源东姑娘不存正在《公法律》中规矩的不；董事、监事、高级处置职员的市集禁入法子不存正在被中国证监会选取不得担负上市公司；担负上市公司董事、监事和高级处置职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传递驳斥近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌非法被法律圈套立案观察或，论偏见的情况尚未有明了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被奉行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然查。

　　告终之前正在换届，律例和《公司章程》的规矩不绝践诺职责公司第二届监事会成员将依影相合功令。任职岁月恪尽负担、勤奋尽责公司第二届监事汇集体监事正在，运作和可陆续起色阐发了主动影响为鞭策公司胜利刊行上市、表率，司起色所做出的功劳呈现衷心感激公司对集体监事正在任职岁月为公。

　　互联网投票编造（）向集体股东供应收集大局的投票平台（2）收集投票：公司将通过深圳证券生意所生意编造和，内通过上述编造行使表决权股东可能正在收集投票的时代；息披露的实质实正在、精确、完备本公司及董事汇集体成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有失实纪录、误。

　　东大会上正在本次股，联网投票编造（所在为）出席投票股东可能通过深交所生意编造和互，作流程详见附件1收集投票的全部操。

　　述问询函的条件公司将遵循上，并实时提交对问询函的恢复同合联中介机构逐项落实，偶尔通告形式披露恢复实质将通过，市审核营业编造报送合联文献并正在披露后通过深交所刊行上。

　　采守信函或电子邮件形式备案（3）异地股东可凭以上证件，至并来电确认）本次集会不给与电线）防卫事项：出席集会的股东及股东代办人请带领合联证件原件参预电子邮件或信函以抵达本公司的时代为准（须正在2023年8月9日17：30前投递或发送电子邮件。

　　《合于公司及全资子公司向银行申请归纳授信额度及担保事项的通告全部实质详见公司同日正在指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（）披露的》

　　十六次集会知照于2023年7月18日以电话、短信等形式知照集体董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二。集会室以现场集合通信表决形式召开集会于2023年7月20日正在公司，董事7人集会应到，事7人实到董，波以视频集会形式出席并通信表决个中独立董事马忠、郝亚泓、肖，职员列席了集会公司高级处置。瑞先生主办集会公司董事长钱。

　　开第二届董事会第二十六次集会公司于2023年7月20日召，议案》和《合于董事会换届推举独立董事的议案》审议通过了《合于董事会换届推举非独立董事的。将由7名董事构成公司第三届董事会，（个中一名独立董事为管帐专业人士）个中非独立董事4名、独立董事3名，议通过之日起三年任期自股东大会审。选人任职资历举办了提名和审核公司董事会提名委员会对董事候。

　　间为：2023年8月14日9:15-15:00B、通过深圳证券生意所互联网投票编造投票的时。

　　潮资讯网（）上披露的《合于董事会换届推举的通告》非独立董事候选人的简历及全部实质详见公司同日正在巨。

　　3位独立董事候选人中任性分拨股东可能将所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　军先生张爱，年6月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，职攻读北京交通大学谋划机及使用专业1993年9月至1996年7月正在，硕士学位得到工学。年8月就职于北京交通大学1992年7月至2008，入公司任公司副总司理2001年12月加，任公司董事、总司理2017年6月至今；通大学校友企业家协会理事紧要社会任职搜罗：北京交，术准则委员会专家委员中国培养工夫协会技。

　　法定代表人委托的代办人出席集会（2）法人股东应由法定代表人或。出席集会的法定代表人，公章的法人股东交易牌照复印件经管备案手续应持自己身份证、法定代表人表明文献或加盖；代办人出席集会的法定代表人委托，托书、加盖公章的法人股东交易牌照复印件经管备案手续代办人应持代办人自己身份证、法定代表人出具的授权委。

　　东姑娘江源，年1月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，大学谋划机工夫与使用专业1991年结业于北京交通，学历本科xg111太平洋年就职于北京交通大学1991年至1997，司任公司副总司理1997年出席公，任公司董事、副总司理2017年6月至今。瑞景鸿图科技有限公司监事2021年8月至今任北京。

　　告披露日截至本公，持有公司股份3曹伟先生直接,328,0股50，2.58%持股比例为，(有限协同)持有公司股份882通过北京竞业达瑞盈科技讨论核心,0股00。事、监事、高级处置职员不存正在相干干系与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　9日上午9:00-11:302.备案时代：2023年8月，0-17:30下昼13:3，抵达公司的时代为准电子邮件或信函以。

　　公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）2、批准提名岳昌君先生、周绍妮姑娘、徐伟先生为，计专业独立董事候选人个中周绍妮姑娘为会。

　　事会任期届满公司第二届监，司料理构造为完竣公，决议和安稳起色保险公司有用，公司章程》等相合规矩按照《公法律》、《，工代表监事举办了逐项审议公司监事会对调届推举非职，如下全部：

　　告披露日截至本公，持有公司股份13张爱军先生直接,468,8股05，9.33%持股比例为，心(有限协同)持有公司股份1通过北京竞业达瑞丰科技讨论中,203，0股20。事、监事、高级处置职员不存正在相干干系与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　）披露的《合于召开2023年第二次偶尔股东大会的知照》全部实质详见公司同日正在指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（。

　　如表一提案2.00②推举独立董事（，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为3位）股东所具有的推举票3

　　得担负董事、监事、高级处置职员的情况钱瑞先生不存正在《公法律》中规矩的不；董事、监事、高级处置职员的市集禁入法子不存正在被中国证监会选取不得担负上市公司；担负上市公司董事、监事和高级处置职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传递驳斥近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌非法被法律圈套立案观察或，论偏见的情况尚未有明了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被奉行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然查。

　　票和收集投票表决形式中的一种（3）公司股东只可采取现场投，的以第一次投票结果为准统一表决权崭露反复表决。

　　通告日截止，持有公司股份徐伟先生未，他董事、监事、高级处置职员不存正在相干干系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级处置职员的情况不存正在《公法律》中规矩的不得担；董事、监事、高级处置职员的市集禁入法子不存正在被中国证监会选取不得担负上市公司；担负上市公司董事、监事和高级处置职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传递驳斥近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌非法被法律圈套立案观察或，论偏见的情况尚未有明了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被奉行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然查。

　　（如表一提案3.00③推举非职工代表监事，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为2位）股东所具有的推举票2

　　息披露的实质实正在、精确、完备本公司及董事汇集体成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有失实纪录、误。

　　开采、工夫讨论、工夫互换、工夫让渡、工夫实行（6）公司筹划鸿沟：寻常项目:工夫办事、工夫；及辅帮开发零售谋划机软硬件；及教具发售教学用模子；备发售声音设；工夫设备发售数字文明创意；及表围开发创造谋划机软硬件；开采软件；备发售通信设；集成办事音讯编造；备补缀专用设；含许可类化工产物)化工产物发售(不；配件零售汽车零；开发发售刻板电气；发售家具；可审批的培养培训举止)培养讨论办事(不含涉许；展览办事集会及；地产租赁非寓居房。

　　十六次集会审议通过了《合于召开2023年第二次偶尔股东大会的议案》北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二，第二次偶尔股东大会批准召开2023年。的合联事项知照如下现将本次股东大会：

　　时同，银行申请授信额度供应保障职守担保公司拟为竞业达数字、山东竞业达向，过群多币1.6亿元合计担保额度不超。

　　元先生董广，年10月1972，国籍中国，久居留权无境表永，京仪器仪表专科学校1992年结业于北，学历中专。、北京塑料包装成品有限公司发售历任北京微电机总厂刻板加工造图，行政、行政司理、市集发售2001年至今历任公司。

　　得独立董事资历证书周绍妮姑娘仍旧取，生允诺正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并博得独立董事资历证书将出席近来一期深圳证券生意所举办的独，所立案审核无贰言后方可提交股东大会审议其任职资历和独立性尚需经深圳证券生意。

　　得独立董事资历证书周绍妮姑娘仍旧取，生允诺正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并博得独立董事资历证书将出席近来一期深圳证券生意所举办的独。易所立案审核无贰言后方可提交股东大会审议独立董事任职资历和独立性尚需经深圳证券交。

　　日下昼15:00下昼收市时（1）截止2023年8月9，分公司备案正在册的公司集体平时股股东正在中国证券备案结算有限职守公司深圳。出席本次股东大会上述股东均有权，理人出席集会和出席表决并可能以书面大局委托代，必是本公司股东该股东代办人不。

　　息披露的实质实正在、精确、完备本公司及董事汇集体成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有失实纪录、误。

　　告披露日截至本公，有公司股份38江源东姑娘持,253,0股00，25.83%持股比例为，东、本质独揽人系公司控股股；先生系伉俪干系与公司董事钱瑞，除表除此，事、监事、高级处置职员不存正在相干干系与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　如表一提案1.00①推举非独立董事（，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为4位）股东所具有的推举票4

　　股东账户卡和持股表明等经管备案手续（1）天然人股东应持自己身份证、；委托代办人的天然人股东，卡或受托人持股表明、受托人身份证复印件经管备案手续代办人应持自己身份证、授权委托书、受托人股东账户。

　　通告日截止，持有公司股份周绍妮姑娘未，他董事、监事、高级处置职员不存正在相干干系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级处置职员的情况不存正在《公法律》中规矩的不得担；董事、监事、高级处置职员的市集禁入法子不存正在被中国证监会选取不得担负上市公司；担负上市公司董事、监事和高级处置职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传递驳斥近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌非法被法律圈套立案观察或，论偏见的情况尚未有明了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被奉行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然查。

　　生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）1、批准提名钱瑞先生、江源东姑娘、张爱军先生、曹伟先；

　　理职员薪酬与视察处置要领》举办修订董事会批准对《董事、监事、高级管。正在巨潮资讯网（）上披露的《董事、监事、高级处置职员薪酬与视察处置要领》修订后的《董事、监事、高级处置职员薪酬与视察处置要领》全部详见公司同日。

　　息披露的实质实正在、精确、完备本公司及监事汇集体成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有失实纪录、误。

　　营和营业起色的资金需求为知足公司平居临盆经，高额度不超出群多币1.3亿元公司拟向银行申请归纳授信最，科技有限公司（以下简称“山东竞业达”）拟永别向银行申请归纳授信最高额度不超出群多币5全资子公司北京竞业达数字编造科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）、山东竞业达收集,和1.1亿元000万元，额度不超出群多币2.9亿元合计向银行申请归纳授信最高。

　　通告日截止第二届董事会第二十六次会议决议公，持有公司股份岳昌君先生未，他董事、监事、高级处置职员不存正在相干干系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级处置职员的情况不存正在《公法律》中规矩的不得担；董事、监事、高级处置职员的市集禁入法子不存正在被中国证监会选取不得担负上市公司；担负上市公司董事、监事和高级处置职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传递驳斥近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌非法被法律圈套立案观察或，论偏见的情况尚未有明了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被奉行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然查。

　　4位非独立董事候选人中任性分拨股东可能将所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　开采、工夫讨论、工夫互换、工夫让渡、工夫实行（6）公司筹划鸿沟：寻常项目:工夫办事、工夫；及辅帮开发零售谋划机软硬件；及表围开发创造谋划机软硬件；及辅帮开发批发谋划机软硬件；备工夫办事云谋划装；开采软件；及教具发售教学用模子；备发售声音设；工夫设备发售数字文明创意；备发售通信设；集成办事音讯编造；备补缀专用设；含许可类化工产物)化工产物发售(不；配件零售汽车零；开发发售刻板电气；发售家具；进出口货品；进出口工夫；口代办进出；许可类租赁办事)租赁办事(不含；可审批的培养培训举止)培养讨论办事(不含涉许；展览办事集会及；地产租赁非寓居房；备创造收集设；备发售收集设；备创造安防设；备发售安防设；统计划施工办事安笑工夫提防系；讨论办事音讯工夫；硬件发售人为智能；与算法软件开采人为智能表面；开发发售云谋划；工夫办事5G通讯。照准的项目表(除依法须经,举止)许可项目:树立工程施工凭交易牌照依法自帮发展筹划；信营业根柢电；值电信营业第一类增。

　　工代表董事公司不设职，高级处置职员的人数不超出公司董事总数的二分之一上述公司第二届董事会悉数董事候选人中兼任公司，董事会成员总数的三分之一独立董事人数不低于本公司。推举合联事项宣布了批准的独立偏见公司现任独立董事对本次董事会换届。

　　会第二十六次集会、第二届监事会第二十四次集会审议通过以上议案仍旧公司2023年7月20日召开的第二届董事，上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的合联通告全部实质详见公司同日登载正在《证券时报》、《证券日报》、《。实行孑立计票并披露投票结果公司对中幼投资者的表决情形。及孑立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指：除上市公司董事、监事、高级处置职员以。

　　先生钱瑞，年5月出生1967，国籍中国，久居留权无境表永，大学谋划机工夫与使用专业1990年结业于北京交通，学历本科。年9月就职于北京交通大学1990年7月至1997。0月创筑本公司于1997年1，司董事长任本公；北渔利灵都会科技有限公司董事自2019年10月至今任北京；鹰（北京）科技有限公司董事、2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司奉行董事及司理2020年10月至今任北京基石传感音讯办事有限公司董事、2021年2月至今任中科猫头。董事、兼职教养、培养基金会理事紧要社会任职搜罗：北京交通大学。

　　事会任期届满公司第二届董，司料理构造为完竣公，决议和安稳起色保险公司有用，事会提名委员会作事细则》等相合规矩按照《公法律》、《公司章程》、《董，会换届推举举办董事。委员会举办资历审核经公司董事会提名，军先生、曹伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人公司第二届董事会批准提名钱瑞先生、江源东姑娘、张爱，推举通过之日起三年任期自公司股东大会。会的寻常运转为了确保董事，非独立董事就任前正在新一届董事会，、行政律例、表率性文献和《公司章程》的规矩公司第二届董事会非独立董事将不绝遵照功令，行董事任务和职责敦厚、勤奋地履。

　　告披露日截至本公，公司股份43钱瑞先生持有,354,0股00，29.27%持股比例为，东、本质独揽人系公司控股股；东姑娘系伉俪干系与公司董事江源，除表除此，事、监事、高级处置职员不存正在相干干系与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　君先生岳昌，年2月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，复旦大学数学专业1988年结业于，技大学谋划机使用硕士学位1997年7月获山东科，京大学经济学博士学位2000年9月获北，维涅大学经济学博士后学位2002年2月获法国奥。大学经讲师、副教养、教养历任山东农业大学、北京。副理事长、高校结业生就业协会学术委员会副主任委员、高校结业生就业协会生活起色培养作事委员会副理事长、中国劳动经济学会职业开采与处置学会分副理事长等紧要社会任职搜罗：培养部高校结业生就业创业指示委员会委员就业评判与统计组副组长、团中心中永久青年起色筹划专家委员会委员、中国培养学会培养经济学分会告北京竞业达数码科技股份有限公司。

　　十四次集会知照于2023年7月18日以电话、短信等形式知照集体监事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二。正在公司集会室以现场形式召开集会于2023年7月20日，监事3人集会应到，事3人实到监。丽姑娘主办本次集会公司监事会主办李，职员列席了集会个别高级处置。规、部分规章、表率性文献和公司章程的规矩本次监事汇集会的召开切合相合功令、行政法。

　　第二届董事会第二十六次集会审议通过3.集会召开的合法、合规性：经公司，次股东大会决策召开本，章、表率性文献和公司章程等的规矩切合相合功令、行政律例、部分规。

　　先生曹伟，年5月出生1974，国籍中国，久居留权无境表永，清华大学电子工程系1998年结业于，士学位工学硕。担负北京佳讯科技有限公司副总司理1999年7月至2001年12月，公司任公司副总司理2002年1月出席，任公司董事、副总司理2017年6月至今。

　　用累积投票造举办表决议案1、2、3将采，董事3人、股东代表监事2人应选非独立董事4人、独立。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，为限正在候选人中任性分拨（可能投出零票）股东可能将所具有的推举票数以应选人数，其具有的推举票数但总数不得超出。平时议案议案4为，）所持表决权的二分之一以上通过需出席集会的股东（搜罗代办人。

　　为全资子公司供应担保本次担保事项是公司，对表担保不涉及。担保后本次，批的估计担保总金额为2亿元上市公司及其控股子公司已审，公司2022年度经审计净资产1占公司近来一期经审计净资产（按,794,786,）的13.52%449.83元计。估计担保额度为1000万元个中为控股子公司已审批的。

　　通告日截止，接持有公司股份董广元先生未直，核心(有限协同)持有公司18通过北京竞业达瑞盈科技讨论,0股20，他董事、监事、高级处置职员不存正在相干干系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级处置职员的情况不存正在《公法律》中规矩的不得担；董事、监事、高级处置职员的市集禁入法子不存正在被中国证监会选取不得担负上市公司；担负上市公司董事、监事和高级处置职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政惩办近来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传递驳斥近来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦察不存正在涉嫌非法被法律圈套立案观察或，论偏见的情况尚未有明了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被奉行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然查。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120126号）（以下简称“问询函”）北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司“）于2023年7月21日收到深圳证券生意所（以下简称“深交所”）出具的《合于。定对象刊行股票的申请文献举办了审核深交所刊行上市审核机构对公司向特，核问讯问题并酿成了审。

　　达”）于2023年7月20日召开第二届董事会第二十六次集会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业，行申请归纳授信额度及担保事项的议案》审议通过了《合于公司及全资子公司向银，项通告如下现将相合事：

　　事会任期届满公司第二届董，司料理构造为完竣公，决议和安稳起色保险公司有用，事会提名委员会作事细则》等相合规矩按照《公法律》、《公司章程》、《董，会换届推举举办董事。委员会举办资历审核经公司董事会提名，士、徐伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人公司第二届董事会批准提名岳昌君先生、周绍妮女，推举通过之日起三年任期自公司股东大会。会的寻常运转为确保董事，独立董事就任前正在新一届董事会，、行政律例、表率性文献和《公司章程》的规矩公司第二届董事会独立董事仍将不绝遵照功令，独立董事任务和职责敦厚、勤奋地践诺。

　　下简称“公司“）第二届董事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司表率运作》等功令律例、表率性文献及《公司章程》的相合规矩按照《中华群多共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《深圳证券生意所股票上市条例》《深圳证券生意，举办董事会换届推举作事公司肃穆遵循功令序次，况通告如下现将合联情：

　　息披露的实质实正在、精确、完备本公司及董事汇集体成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有失实纪录、误。

　　至2022年12月31日（7）紧要财政目标：截，达总资产2山东竞业,57万元602.，债1总负,71万元796.，5.86万元净资产80，入443.71万元2022年度交易收，1.15万元净利润-20。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），达总资产3山东竞业,00万元351.，总额2欠债,08万元334.，产1净资,92万元016.，月告终交易收入12023年1-6,79万元610.，1.06万元净利润21。数据未经审计（以上财政）